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   一、要紧点明

   董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、优级导演应确保四分之一演讲的事实。、正确、整体的,不在虚伪记载、给错误的劝告性使求助于或严重的没遇到,并承当一般和陪伴同事的法度责任。

   公司总体董事列席董事会评议四分之一演讲。

   樱,该公司的负责人、掌管记述工作负责人李军及记述机构负责人(记述掌管人事部门)激浪使安全四分之一演讲中决算表的真实、正确、整体的。

   我公司第三四分之一演讲不是审计。。

   二、首要财务数据及公司同伙多样化

   首要财务数据

   单位:元币种:人民币

   ■

   非惯常利弊得失提出罪状和薪水

   符合的时 □不符合的

   单位:元币种:人民币

   ■

   演讲末期的的总同伙人数、前十大同伙、流行音乐十大畅销唱片发行量股同伙名单(或

   单位:股

   ■

   ■

   演讲末期的的优先于股票同伙等同、流行音乐十大畅销唱片优先于同伙、无数的股前十大优先于股票名单

   □符合的 请不要请求

   三、要紧事项

   公司首要记述报表提出罪状、财务指标严重的多样化的局面和思考

   符合的时 □不符合的

   单位:人民币:人民币

   ■

   严重的事项使前进及其恶果剖析及诡计

   符合的时 □不符合的

   1、份发行的非公然发行

   经董事会五届三十十分国会评议经过及2015年乍暂时同伙大会赞同了公司这次非公然发行份互插求婚。眼前,公司非公然发行份的请求已到达预期的专注的预期的结果奇纳河证监会[微博]发行复核任命复核经过,但该公司还不注意收到源自cs的以书面形式赞同提出申请。。留心公司在奇纳河证券报、在上海证券报、上海股票买卖所里的公报,公报编号:2015-049。

   2、沈存货的公司天津特变电机工程天津天津新疆国际组织工作存货的有限公司,独资

   除公司2015年半年度演讲已显露出的互插数据外,不注意通用稍微其余的使前进。。

   公司及持股5%下的同伙许诺事项实行局面

   符合的时 □不符合的

   ■

   预测年首至下一演讲期末期的的累计净赚可能性为赤字或许与头年声画同步比拟发生严重的多样化的警示及思考阐明

   □符合的 请不要请求

   公司名称天津百利特精与电关于的存货的存货的有限公司

   左彬,法定代理人

   日期2015-10-29

   份略语:百利与电关于的份编码:600468公报编号:2015-051

   天津百利特精与电关于的存货的存货的有限公司

   涉及六届国会六届国会判决的公报

   特别点明

   董事会和公司的有董事都使安全、给错误的劝告性使求助于或严重的没遇到,其满意的的事实、正确性和整体的性的一般和陪伴同事责任。

   天津百利特精与电关于的存货的有限董事会六届六次国会于2015年10月27日午前9:30在公司以现场和传达开票权相结合的方式聚集,董事会主席Zuo Bin医生于10月22日告诉国会。。这次国会由七位董事列席。,七位董事的列席人数,副董事长Zuo Bin医生、赵久占医生防止在互插法案开票。三位监事和优级明智地使用人事部门列席了国会。。国会由公司董事长左斌医生掌管。

   这次国会的聚集、聚集、开票权契合公司条例和公司条例。、标准化提出申请的分类和分类。这次国会由董事会议论。,判决如次:

   一、评议经过第三四分之一全文和译本

   开始任职七票,投票支持,弃权〇票。

   二、审察从用桩区分分店向液压圆专款的法案,关于董事的撤销开票权。

   开始任职公司全资分店天津市百利压服超导设备存货的有限公司向公司大同伙天津液压机械(圆)存货的有限公司。专款不超过叁仟人民币元,资产的应用不高于声画同步的货币利率。,补充者流动资产和工程新生事物。此买卖形状相干买卖。。本公司以相干买卖关于分类为依据。,本条例草案符合的于上海股票买卖所[微博],并到达预期的专注的预期的结果经过。

   开始任职五票,投票支持,弃权〇票。

   三、审察房屋工钱给隶属方的条例草案,关于董事的撤销开票权。

   开始任职公司全资分店天津市百利与电关于的存货的有限公司地面向天津液压机械(圆)存货的有限公司。及天津贝利资产明智地使用存货的有限公司。适于局部使缓慢前进空间,参照时价出租。详见公司于同日显露出的《隶属隶属公司的租住房屋关于买卖的公报》,公报编号:2015-053。

   开始任职五票,投票支持,弃权〇票。

   本公报。

   天津百利特精与电关于的存货的存货的有限公司

   董事会

   10月29日15日,2日

   份略语:贝利与电关于的份编码:600468公报编号:2015-053

   天津百利特精与电关于的存货的存货的有限公司

   隶属隶属公司的租住房屋

   关于买卖的公报

   特别点明

   董事会和公司的有董事都使安全、给错误的劝告性使求助于或严重的没遇到,其满意的的事实、正确性和整体的性的一般和陪伴同事责任。

   要紧满意的点明:

   ● 公司全资分店天津市百利与电关于的存货的有限公司地面向天津液压机械(圆)存货的有限公司。及天津贝利资产明智地使用存货的有限公司。适于局部使缓慢前进空间。

   ● 过来12个月与类似相干人停止的买卖连同与特色相干人停止的买卖类别互插的买卖3次,总23,万元。

   一、互插买卖概述

   天津贝利与电关于的存货的有限公司有资金分店(以下略语REF):天津液压机械(圆)存货的有限公司。(以下略语他):液压圆)和天津贝利资产明智地使用存货的有限公司(以下略语:贝利资产公司)局部使缓慢前进楼适于。

   这次相干买卖不形状严重的资产重组ST。以液压圆为公司用桩区分同伙、贝利资产公司是一家水利工程圆用桩区分分店。,这些买卖形状互插买卖。。

   直到即将到来的互插的买卖,更对同伙的决策顺序的到达预期的专注的,过来12个月内本公司与类似相干人或与特色相干人私下买卖类别互插的相干买卖未到达3000万元下且占公司以新的方式一期经审计净资产模数5%下。

   二、相干方引见

   (1)相干相干引见。

   液压圆是本公司的用桩区分同伙。,能胜任眼前,公司直线部分想像公司的存货的。。贝利资产公司是一家水利工程圆用桩区分分店。。

   (二)使紧密联系的基本局面

   1、天津液压机械(圆)存货的有限公司。

   水利工程圆确立或使安全于1995年12月27日。,公司典型是有限责任公司。(独资),对齐评价是南开天津长江路21号。,对齐资金为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币,首要工作范围是液压。、微量开车元件创造;机床设备、创造铸件;机械技术设计与顾问工作。天津百利机械装备圆存货的有限公司想像液压圆100%股权。

   液压圆2014年12月31日总审计总资产214,万元,净资产的46,819万元;2014 1-12月经审计收益93,万元,净赚6,173万元。

   2、天津贝利资产明智地使用存货的有限公司。

   贝利资产公司确立或使安全于1994年2月16日。,公司典型是有限责任公司。,对齐评价是天津市河西区西江路4号Jiefang。,对齐资金一万零三erwaner五十年代元,首要事情是资产明智地使用,但金融融资除外。、投入明智地使用、投入商议等。。液压圆想像贝利资产公司55%的存货的,该公司想像贝利资产公司45%的存货的。。

   贝利资产公司2014年12月31日审计总资产10,万元,净资产的6,万元;2014 12月经审计收益0,净赚3,万元。

   (三)相干方与公司私下在财权。、事情、资产、债务债务、对人事担任守队队员其余的相干的描述方式等。

   公司和水利工程圆及其关于人事部门、资产、财务、机构、佃户租种的土地事情和其余的在实地工作的的孤独分配现象。液压圆及其相干方不注意非手术。

   三、相干买卖的首要满意的

   液压圆工钱贝利存货的有限公司1,177平方米使缓慢前进间,工钱两年,年出租100万元,房费总共是200万元。。

   贝利资产公司工钱贝利存货的有限公司1,平方米使缓慢前进间,工钱两年,年出租200万元,房费总共是400万元。。

   四、相干买卖开价的依据

   前述的互插买卖的开价是以M的价钱为根底的。,遵照公平地的开价基谐波的。适于处坐落于西青经济特区人民路。,在入港停泊公路和靳快车道私下,天津外环快车道南约1千米。即将到来的地面交通便于使用的。,为人类出价却更的内部制约和结果组织工作。

   五、相干买卖的专注的及其对公司的有影响的人

   前述的相干买卖宠爱增强可得到的东西。,遵照公共、公平地、公平基谐波的,公平地时价公平地、有理地开价,不伤害股票上市的公司的获利和获利。。

   六、思索相干买卖应机能的方式

   (1)对董事会的评议

   董事会六届国会六届国会。董事会的五名盟员应开票开票权。,实践的有五人事栏联结了开票。,隶属董事撤销了挑出。,开始任职五票,没人支持,不注意票弃权经过该求婚。

   (二)孤独董事的异议

   本公司孤独董事证实关于买卖i,咱们也颁发了以下孤独异议对互插买卖:

   1、前述的相干买卖工具实质性的的审计顺序。,隶属董事在判决中防止了开票。,其评议的顺序契合《公司条例》、对公司条例及其余的关于分类。

   2、互插事务宠爱增强IDL的可得到的东西,开价是以时价为根底的。,遵照公平地的开价基谐波的,不要伤害公司的获利。,对形成大块同伙的获利不发生负面有影响的人。。

   3、满意、喜欢六届审计任命六届国会的各项判决。

   七、需求特别描述方式的历史互插事务

   (1)从2015年1月1日到显露出日期,已发生的杂多的互插买卖的等同,人民币元。

   (二)买卖前12个月内的相干买卖,

   1、政务会五届国会三十二届国会和,开始任职公司2014年度向液压圆专款不超过2亿元人民币。2014,该公司实践的向液压圆借了19美钞。,万元。(详见公司公报))):2014-038、2015-003)

   2、董事会五届国会三十五届国会,开始任职公司用桩区分分店天津市百利开关设备存货的有限公司将局部应收账户信任债务以折让后的价钱1,10000元让给液压圆。(详见公司公报))):2015-005、2015-016)

   3、政务会六届国会四届国会停止了一次审察。,公司开始任职液压圆由现在称Beijing英纳超导进行,这笔买卖的价钱是1拍打。,970万元。(详见公司公报))):2015-034、2015-050)

   八、互联网网络公报间接反驳

   孤独董事证实的事前满意、喜欢和孤独异议。

   本公报。

   天津百利特精与电关于的存货的存货的有限公司

   董事会

   10月29日15日,2日

   份略语:贝利与电关于的份编码:600468公报编号:2015-052

   天津百利特精与电关于的存货的存货的有限公司

   涉及六届国会六届国会判决的公报

   特别点明

   公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会使安全、给错误的劝告性使求助于或严重的没遇到,其满意的的事实、正确性和整体的性的一般和陪伴同事责任。

   天津百利特精与电关于的存货的存货的有限公司中西部及东部各州的县议会六届六次国会于2015年10月27日午前11:00在公司以现场方式聚集,国会由王德华鸨母的告诉,监视董事会主席。这次国会由三名监事列席。,实践列席人数为中段。The meeting was chaired by Ms. Wang Dehua, the chairman of the board of supe。

   这次国会的聚集、聚集、开票权契合公司条例和公司条例。标准化提出申请的分类和分类。中西部及东部各州的县议会议论了即将到来的国会。,判决如次:

   一、评议经过第三四分之一全文和译本

   依据《证券法》特别感应十八条、奇纳河证券监视明智地使用任命(证监会)显露出分类第十三<四分之一演讲满意的与体式特别分类>(2014再用形式表示)及互插法度、法规、接管分类,以书面形式审察如次:

   1、公司2015年第三四分之一演讲刚硬的秉承《公司条例》、证券法的请求与数据请求,并使求助于董事会六届国会六届国会。其缀编和审察顺序契合互插法度。、公司条例和管理分类。

   2、公司2015年第三四分之一演讲的满意的和体式契合奇纳河证监会和上海股票买卖所的各项分类。演讲中显露出的数据是真实的。、正确、一个人整体的的揭晓公司的经纪效果和财务状况。

   3、在颁发这一异议先前,公司董事、监事、参加第三石英非直接性生产工作的优级明智地使用人事部门和人事部门。

   4、公司董事、优级导演早已对第三四分之一演讲作了以书面形式证实。,无异议或保存的局面。

   开始任职三票,投票支持,弃权〇票。

   二、审察从用桩区分分店向液压圆专款的法案

   开始任职三票,投票支持,弃权〇票。

   二、审察房屋工钱给隶属方的条例草案

   开始任职三票,投票支持,弃权〇票。

   本公报。

   天津百利特精与电关于的存货的存货的有限公司

   中西部及东部各州的县议会

   10月29日15日,2日

   公司编码:600468家公司略语:百利与电关于的

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