2018-05-11 18:09:00

开票最后

谨此提述中国力鸿考查用桩区分共有有限公司(「本公司」)日期为2018年4月11日的配偶每年的大会(「配偶每年的大会」)公告(「该配偶每年的大会公告」)及通函(「该通函」)。以及,本通牒中运用的术语与圆状物中界限的术语一样。。

在2018年5月11日进行的配偶年会上,配偶每年的大会主席请求各种的涉及的归结为,开票由舆论确定。

配偶每年的大会的拨准的快慢,我公司发行的一份总额为400支。,000,每股000花花公子,相当於让步持有人正常的列席配偶每年的大会并开票同意或支持於会上提呈的归结为案之共有总额。什么配偶不得开票由舆论确定什么归结为。。什么配偶不得保持在ANU涉及的什么归结为的由舆论确定权。。什么共有都不镜头配偶列席会议的正常的,但。概无配偶於该通函中表现拟於配偶每年的大会上就提呈之归结为案投支持票或保持开票。

本公司的香港共有过户归还经登记借出的东西工处香港中心的使结合归还经登记借出的东西共有有限公司获使服役为配偶每年的大会的检查人,慢吞吞的任务。有在流行中的配偶每年的大会上提呈的归结为案的开票最后列举如下:

普通归结为案 开作民意调查量(%)

同意 支持

1. 看一眼本年2017年12月31日的书。

经审计的公司合决算表、公司董事

(董事)公司告发和查账员(查账员)

教员告发。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

2. 腊尽冬残到2017年12月31日底的馅饼

每股人民币。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

3(a) 王刚搀杂改选为董事。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

3(b). 杨蓉冰搀杂改选为董事。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

3(c). 赵红搀杂改选为董事。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

4. 担保董事会(董事会)确定薪酬。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

5. 安永作为查账员和担保董事的重行意味着

事实会确定他们的进行。。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

6. 董事可以被撤退一份交易所,不超越COM。

共有买和宽恕10%的发行共有。

权。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

7. 准许传送董事、频率分布或推销的不超越大众

增发发行共有20%的共有。

担保。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

8. 禀承共有回购方法买公司一份

担保书中提高某人的地位的拷贝数,引申担保发行。 293,934,000 (100%) 无 (0%)

由於超越50%的作民意调查同意结束第1至第8项各项归结为案,上述的归结为均作为正式归结为正式经过。。

终点站红利

派付由于2017年12月31日止年度后期股息每股人民币元的归结为案已於配偶每年的大会上获配偶正式经过及同意。香港元未参加或完成红利,将按中国人民银行於2018年5月7日至2018年5月11日拨准的快慢所发布的人民币兑港元的中间的汇率平均值(人民币1元兑港元)由人民币换算为港元。像这样,终点站周旋红利将香港元每股。后期股息派发予於2018年5月21日名列本公司配偶记录的配偶并将於2018年6月21日派付。