运转Chuan市场占有率:2013基本的暂时合伙大会公报

    贴纸指定遗传密码:002272             贴纸简化:运转Chuan市场占有率       公报编号:2013-012号

四川运转Chuan市场占有率有限公司

2013基本的暂时合伙大会公报

公司全体乘务员和董事会保证人证明、精密和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的情况或伟大减少。。

特殊心情

1、合伙大会缺乏补充。、不批准或时装领域手势。

2.、合伙大会缺乏关涉变换的建议。。

一、搜集某事物和列席国会

1、搜集某事物时期:2013年3月20日午前10:00

2、截止过户日期期:2013年3月15日

3、国会场所或地点:成都市第三号办公楼2楼国会室

4、国会搜集某事物人:董事会

5、国会主持人:国会主席罗丽华未婚妻

6、会晤方法:在地上开投票数

7、这次国会的集合契合公司条例和、公司条例和大大地规则。

8、列席国会的合伙和合伙合计5人。,代表市场占有率167,213,350 股,公司的总市场占有率是419。, 700,000 股的 。公司董事、掌管列席了国会。,公司高管、列席国会的有代理人和保举代表。。

二、对手势的开投票数

国会由现场开票开投票数。,胜利的开始存在如次

1、执行积聚开票制,详述并经过对投投票数第三股董事的手势

在合伙代表列席这时MEE的市场占有率数量,213,350 股,投投票数无效投票数至多为1票。,003,280,100股。

开投票数产物如次

序号              董事报考者           买到开投票数体重      占无效开投票数权市场占有率(%)

1                 罗丽华             172,213,350             102.99%

2               罗永忠             166,213,350             

3                魏炜              166,213,350             

4               钟利钢             166,213,350             

5               陈永驰             166,213,350             

6                徐波              166,213,350             

上级的董事任期至 2016 年 3 月 19 日止。

2、执行积聚开票制,审察第三个孤独董事投投票数孤独董事的法案

在合伙代表列席这时MEE的市场占有率数量,213,350 股,投投票数无效投票数至多为501票。,640,050 股。

开投票数产物如次

序号        孤独董事报考者         买到开投票数体重     占无效开投票数权市场占有率(%)

1                罗宏              167,213,350             100%

2               韩颖梅             167,213,350             100%

3               汪静波             167,213,350             100%

上述的孤独董事任期至2016年3月19日。。在位的,孤独董事韩颖梅自 2009年 5 月 12 日起在公司任职孤独董事,因而韩颖梅未婚妻任期至 2015 年 5 月 12日。

公司聘用董事中兼差公司高级管理全体员工随着由职工代表任职的董事人数一共不超越公司董事总额的二分经过。

3、执行积聚开票制,详述和经过对投投票数第三名监事的手势

在合伙代表列席这时MEE的市场占有率数量,213,350 股,投投票数无效投票数至多为334票。,426,700 股。

开投票数产物如次

序号          监事报考者           买到开投票数体重     占无效开投票数权市场占有率(%)

1               汪建业             167,213,350             100%

2                侯姜              167,213,350             100%

上级的两名监事与公司次要的届第五次职工代表大会投投票数发生的职工代表监事刘小明未婚妻协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会。第三届中西部及东部各州的县议会任期至2016年3月19日。

公司聘用监事中亲密的二年内曾任职过公司董事或许高级管理全体员工的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一合伙举起的监事未超越公司监事总额的二分经过。

4、赞成:167,213,350 股,在野党:0股,弃权票:0股,赞成占列席合伙大会有开投票数权市场占有率总额的 100%,对董事的零用钱整理经过这项法案的思索

5、赞成:167,213,350 股,在野党:0股,弃权票:0股,赞成占列席合伙大会有开投票数权市场占有率总额的 100%,对孤独的折扣整理,这项法案的经过思索

6、赞成:167,213,350 股,在野党:0股,弃权票:0股,赞成占列席合伙大会有开投票数权市场占有率总额的 100%,审察和经过使关心内阁帮助整理的条例草案

7、赞成:167,213,350 股,在野党:0股,弃权票:0股,赞成占列席合伙大会有开投票数权市场占有率总额的 100%,对借有理解力的授信勤勉的审察、保险柜拟定草案的啤酒

三、代理人号的法度联想书

1、选派:现在称Beijing市法度公司凯文代理人事务所

2、代理人姓名:秦 桥、吴则涛

3、后记联想:代理人以为,y合伙大会的印制的广告和集合、搜集某事物顺序契合法度规则。、法规、正常化公文和公司条例的规则,这次合伙大会搜集某事物人和列席国会全体员工的资历随着这次合伙大会的开投票数顺序和开投票数产物合法、无效。

四、备查公文

1、四川运转Chuan市场占有率有限公司2013年最早的暂时合伙大会胜利;

2、现在称Beijing国枫凯文代理人事务所对四川运转Chuan市场占有率有限公司 2013 年最早的暂时合伙大会的法度联想书。

本公报。四川运转Chuan市场占有率有限公司

董   事   会

2013年3月21日